Un bon avocat contre la fraude en Pologne – Comment lutter efficacement contre les escroqueries de sociétés fictives ?

Ces dernières années, nous avons de plus en plus souvent été confrontés à des situations où des entreprises en Pologne sont créées dans le seul but d’escroquer de l’argent aux clients et aux partenaires commerciaux. Cette tendance inquiétante s’est intensifiée, en particulier à l’ère de la mondialisation et des changements politiques dynamiques, qui permettent aux criminels de se cacher à l’étranger et d’exploiter les failles juridiques dans différents pays. Souvent, ces entreprises sont dirigées par des étrangers qui enregistrent une entreprise en Pologne mais fournissent de fausses adresses dans des pays comme l’Ukraine ou d’autres États touchés par l’instabilité politique.

Comment les escrocs opèrent-ils ?

La pratique criminelle consiste à créer des entreprises en Pologne qui, à première vue, semblent légales. L’entreprise dispose de toutes les formalités nécessaires : inscription au Registre national des tribunaux (KRS) ou au Registre central et à l’information sur l’activité économique (CEIDG), un compte bancaire et même un site Web. Les criminels en Pologne enregistrent ces entreprises sous les noms de citoyens étrangers, souvent en fournissant des adresses résidentielles dans des pays où l’application de la loi est particulièrement difficile, comme en Ukraine. En réalité, ces informations sont fictives, et les personnes qui gèrent cette entreprise sont introuvables.

Après la création de l’entreprise, les escrocs commencent à collecter de l’argent auprès de leurs victimes. Ce processus dure généralement quelques mois – suffisamment de temps pour accumuler des sommes considérables. Lorsque les créanciers étrangers commencent à augmenter, l’entreprise polonaise disparaît soudainement, et les propriétaires deviennent inaccessibles. L’argent qui arrivait sur les comptes bancaires est souvent rapidement transféré à l’étranger ou retiré, rendant la récupération des fonds beaucoup plus difficile.

Dans leurs échanges avec les victimes, les escrocs polonais fournissent de fausses informations, affirmant que l’absence de livraison des marchandises est due, par exemple, à un manque de transport, que le producteur est responsable de la livraison ou que l’entreprise connaît des problèmes temporaires. Dans le même temps, l’escroc assure que les marchandises seront livrées, même s’il était clair dès le départ que l’achat et la livraison par le vendeur n’étaient plus possibles car les acomptes étaient affectés à d’autres fins. Malgré cela, l’entreprise frauduleuse continue de chercher de nouveaux partenaires commerciaux, leur proposant des produits et suggérant des achats.

L’objectif de l’escroc peut inclure à la fois un bénéfice personnel et des avantages pour d’autres.

Il convient de noter les statistiques de la police polonaise concernant les crimes classés comme fraude en vertu de l’article 286 du Code pénal :

Année / Nombre de procédures engagées / Nombre de crimes constatés
2023 : 105 682 / 146 553
2022 : 101 706 / 144 200
2021 : 102 337 / 153 309
2020 : 83 822 / 122 780
2019 : 84 009 / 124 252
(Source : https://statystyka.policja.pl)

Clé du succès – Réaction rapide

Dans de telles situations, le facteur le plus important pour réussir à récupérer de l’argent est le temps. Plus vite nous réagissons aux signaux de malhonnêteté d’une entreprise polonaise, plus grandes sont les chances de sécuriser les fonds sur leur compte bancaire. Il est essentiel de savoir que le compte bancaire d’une telle entreprise fonctionne tout au long de son existence, et l’argent des clients est régulièrement déposé sur ces comptes. Si des actions judiciaires sont entreprises suffisamment tôt, il est possible de saisir ces fonds avant qu’ils ne soient transférés.

Il est important de noter qu’à mesure que de nouveaux créanciers cherchent à se faire rembourser, les chances de récupérer les fonds diminuent. La concurrence entre créanciers pour les ressources financières de l’entreprise frauduleuse rend la course à la sécurisation des actifs de plus en plus compliquée. C’est pourquoi une action rapide et un soutien juridique professionnel sont essentiels.

Cabinet SOS Legal – Spécialistes de la fraude

L’attribution d’un crime en vertu de l’article 286 § 1 du Code pénal implique de démontrer que l’auteur avait l’intention délibérée de tromper une autre personne et, ce faisant, l’a amenée à disposer de ses biens de manière défavorable (voir : décision de la Cour suprême du 4 janvier 2011, réf. n° III KK 181/10). Lorsque le non-paiement de biens entraîne un gain financier de la part de l’auteur (ou d’une autre personne), il doit être prouvé que l’auteur, au moment de passer la commande, avait l’intention de ne pas payer pour les biens, amenant ainsi la victime à disposer de ses biens de manière défavorable (voir également : décision de la Cour suprême du 22 novembre 2007, réf. n° II KK 147/07, et décision de la Cour suprême du 21 novembre 2007, réf. n° V KK 66/07).

Dans la lutte contre de telles pratiques criminelles, l’assistance d’un avocat expérimenté est particulièrement importante. Le cabinet SOS Legal est une équipe d’avocats spécialisés dans les affaires de fraude. Grâce à une vaste expérience dans la récupération d’argent auprès d’entrepreneurs malhonnêtes, SOS Legal traite avec succès des affaires tant au niveau national qu’international.

Exemples de cas où le cabinet a aidé ses clients avec succès :

1. Entreprise de construction basée en Pologne : SOS Legal a représenté un groupe d’entrepreneurs étrangers qui ont été escroqués par une entreprise de construction enregistrée en Pologne mais gérée depuis l’Ukraine. Grâce à l’action rapide du cabinet, une partie des fonds sur les comptes bancaires a été sécurisée avant d’être transférée à l’étranger. Dans cette affaire, le délai entre le paiement de la facture proforma et la date d’expédition promise était court.
2. Entreprise alimentaire de Pologne : Un client du cabinet a été victime d’une escroquerie par une entreprise vendant de l’huile de colza. Après avoir versé un acompte sur un compte bancaire, l’entreprise a disparu. SOS Legal a immédiatement agi, ce qui a permis de geler rapidement les fonds et de récupérer une partie importante de l’argent.
3. Vendeur en ligne malhonnête : SOS Legal a aidé des consommateurs qui ont été escroqués par une boutique en ligne enregistrée dans le registre polonais. Après avoir effectué des paiements pour l’achat d’équipements électroniques, la boutique a disparu, et le compte bancaire avait déjà été vidé. Néanmoins, grâce à une coopération coordonnée avec les autorités internationales, une partie des fonds a été récupérée.

La pratique judiciaire, et donc l’expérience de la vie, enseigne que dans les cas d’intention frauduleuse, l’entité est active avant la conclusion du contrat, cherchant à gagner la confiance de l’autre partie, mais après avoir obtenu des avantages financiers, elle coupe les contacts, liquide l’entreprise et change l’adresse de résidence et les numéros de téléphone utilisés pour communiquer. Un comportement différent, en particulier tel que décrit ci-dessus, indique généralement que lorsque l’auteur a contracté l’engagement, il avait l’intention de le réaliser, et ce n’est que des circonstances survenues plus tard qui ont rendu l’exécution du contrat impossible, ce qui ne peut alors être considéré comme une fraude et une tromperie (voir : arrêt de la Cour d’appel de Cracovie du 27 mai 2015, réf. n° II AKa 79/15).

Résumé

Les escroqueries impliquant des sociétés fictives de Pologne constituent une menace sérieuse pour les entrepreneurs et les consommateurs. Face au nombre croissant de ces cas, une action rapide et professionnelle est essentielle. Le cabinet SOS Legal est une équipe d’experts qui, grâce à leur expérience, sont capables de protéger efficacement les intérêts de leurs clients et de lutter pour la récupération des fonds escroqués.

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